नई दिल्ली अरबपति गौतम अडानी पर कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगने के डेढ़ साल बाद, हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को अडानी मामले में एक और बड़ा आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की ऑफशोर में हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी कंपनी का फंड.
अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग ने दावा किया कि वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच ने एक जटिल संरचना में ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड में छिपी कंपनी आईआईएफएल में हिस्सेदारी खो दी थी हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि आईआईएफएल का जटिल फंड संरचनाएं स्थापित करने का इतिहास रहा है और कंपनी अतीत में कई विवादों और घोटालों में शामिल रही है, जिसमें जर्मनी का वायरकार्ड घोटाला भी शामिल है। आइए जानते हैं भारत की निजी संपत्ति प्रबंधन कंपनी IIFL का इतिहास और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इसका नाम क्यों लिया जा रहा है।
आईआईएफएल सेबी और आरबीआई के रडार पर था
आईआईएफएल भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध धन प्रबंधन फर्म है, जिसका जटिल फंड संरचनाएं स्थापित करने का एक लंबा इतिहास है और यह लंबे समय से जर्मनी के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले वायरकार्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है। यूके की अदालतों में एक मुकदमे के अनुसार, आईआईएफएल वेल्थ पर मॉरीशस फंड संरचना का उपयोग करके वायरकार्ड से जुड़े अधिग्रहण सौदे में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
हाल ही में, आरबीआई और सेबी दोनों ने बैंकिंग और पूंजी बाजार नियामकों द्वारा स्थापित नियामक ढांचे का उल्लंघन करने के लिए आईआईएफएल को फटकार लगाई थी। इस साल की शुरुआत में मार्च में, RBI ने कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर “पर्यवेक्षी चिंताओं” का हवाला देते हुए, IIFL फाइनेंस को तत्काल प्रभाव से गोल्ड लोन की मंजूरी या वितरण बंद करने का आदेश दिया था।
आरबीआई के मुताबिक, कंपनी गोल्ड लोन मंजूर करते समय नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और प्रमाणित करने में कई उल्लंघन कर रही थी और डिफॉल्ट कर रही थी। अनुपात (एलटीवी) में, अन्य बातों के अलावा, कानूनी सीमा से अधिक नकदी में ऋण राशि का महत्वपूर्ण संवितरण और संग्रह शामिल है। इसके अलावा, कंपनी अन्य बातों के अलावा ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात का उल्लंघन करने के अलावा, कानूनी सीमा से अधिक ऋण राशि वितरित कर रही थी।
हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाए?
शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग (व्हिसलब्लोअर) ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि सेबी अध्यक्ष और उनके पति की मॉरीशस की ऑफशोर कंपनी ‘ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड’ में हिस्सेदारी है और कथित तौर पर गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के स्वामित्व वाली आईआईएफएल ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस पैसे का इस्तेमाल शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए किया गया था।
हिंडनबर्ग ने मुख्य रूप से मॉरीशस में स्थित मुखौटा संगठनों के एक नेटवर्क का खुलासा किया था। जिनका कथित तौर पर अघोषित संबंधित पार्टी लेनदेन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेरफेर में अरबों डॉलर के लिए उपयोग किया गया था।
‘आईपीई प्लस फंड’ एक छोटा ऑफशोर मॉरीशस फंड है, जिसे वायरकार्ड घोटाले से जुड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म इंडिया इंफोलाइन (आईआईएफएल) के माध्यम से अदानी समूह के निदेशक गौतम अदानी द्वारा स्थापित किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक, माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने सबसे पहले 5 जून 2015 को आईपीई प्लस फंड-1 के साथ सिंगापुर में अपना खाता खोला था।
व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार, वर्तमान सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति की अडानी मनी घोटाले में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी।
हिंडनबर्ग का आरोप है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए संरचना का इस्तेमाल किया, अडानी समूह को कथित तौर पर बिजली उपकरणों की अधिक बिलिंग से धन प्राप्त हुआ।
आईआईएफएल समूह कितना बड़ा है?
आईआईएफएल ग्रुप भारत की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक है। इसकी तीन सूचीबद्ध इकाइयाँ हैं जिनमें IIFL फाइनेंस, IIFL सिक्योरिटीज और 360 वन वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट शामिल हैं। 1995 में निर्मल जैन द्वारा एक छोटे शोध घर के रूप में स्थापित, आईआईएफएल समूह आज 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।
आज आईआईएफएल समूह 50 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है और एशिया, यूरोप और अमेरिका में मौजूद है। आईआईएफएल ग्रुप ऑफ कंपनीज को फेयरफैक्स, बेन कैपिटल, द कैपिटल ग्रुप और वार्डफेरी जैसे प्रमुख निवेशकों का समर्थन प्राप्त है।
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पहले प्रकाशित: 11 अगस्त, 2024, 11:24 IST