नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने वाणिज्य और कराधान विभाग में फर्जी जीएसटी रिफंड के बड़े घोटाले का खुलासा किया है। इस घोटाले में 1 जीएसटीओ, फर्जी फर्म चलाने वाले 3 वकील, 2 ट्रांसपोर्टर और 1 फर्जी फर्म मालिक को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी फर्मों को फर्जी तरीके से 54 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिया गया है. 718 करोड़ के फर्जी और फर्जी इनवॉयस दिखाए गए. ऐसी करीब 500 कंपनियों का खुलासा हुआ है.
2-3 दिन में रिफंड मिल जाता था
इन रिफंडों को जीएसटीओ द्वारा रिफंड आवेदन दाखिल करने के 2-3 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि वह इस घोटाले में शामिल थे। एसीबी के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार जीएसटीओ जुलाई 2021 तक वार्ड नंबर 6 में कार्यरत था. एसीबी के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार जीएसटीओ जुलाई 2021 तक वार्ड नंबर 6 में कार्यरत था. 26 जुलाई 2021 को उन्हें वार्ड नंबर 22 में स्थानांतरित कर दिया गया और अचानक 53 लोगों ने वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 22 में प्रवास के लिए आवेदन किया और बहुत ही कम समय में यह जीएसटीओ हो गया।
जांच के दौरान यह पता चला कि जीएसटीओ द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बिना फर्जी जीएसटी रिफंड स्वीकृत किए गए थे। फर्जी इनवॉयस के बदले 718 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है. इसका मतलब है कि फर्जी फर्मों ने इस राशि की फर्जी खरीदारी की, जिससे पता चलता है कि कारोबार केवल दस्तावेजों पर दिखाया गया था। पहले और दूसरे चरण की आपूर्ति करने वाली 41 फर्मों या डीलरों के मामले गायब पाए गए।
15 फर्मों या डीलरों के मामले में, पंजीकरण के समय न तो आधार सत्यापन और न ही फर्म का भौतिक सत्यापन किया गया था। वार्ड नंबर 22 में माइग्रेशन के लिए स्वीकृत 48 फर्मों या डीलरों को 12.31 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड स्वीकृत किया गया। इन 48 फर्मों या डीलरों के संबंध में संपत्ति मालिकों से आवश्यक एनओसी भी 26 और 27 जुलाई 2021 को तैयार की गईं।
एक ही पैन या ई-मेल आईडी से बनाई गईं 5 कंपनियां
5 फर्मों को एक ही पैन या ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत पाया गया और कई जीएसटीआईएन पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया। रिफंड आवेदनों में माल की आवाजाही के लिए नकली और जाली ई-वे बिल और माल रसीदों का उपयोग किया गया था। बिना किसी सेवा के ये दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों से शुल्क लिया जा रहा था।
बैंक खातों की जांच से पता चला कि आरोपी वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों को अलग-अलग खातों के माध्यम से जीएसटी रिफंड दिया गया था। 96 फर्जी फर्मों में से 23 फर्में एक ही समूह द्वारा चलाई जा रही थीं, जैसे आरोपी वकील सामान्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे थे। इन 23 फर्जी फर्मों ने 176.67 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए। इन 23 फर्मों में से 7 फर्में 30 करोड़ रुपये की दवाओं और चिकित्सा वस्तुओं के निर्यात के कारोबार में भी शामिल पाई गई हैं।
इस बीच जिन बैंक खातों में फर्जी बिल लगाए गए थे, उनकी जांच के दौरान करीब 1000 बैंक खातों का खुलासा हुआ, जिनका सीधा संबंध फर्जी फर्मों, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से था. मनी ट्रेल से पता चला कि आरोपी वकीलों को इस धोखाधड़ी से सीधे फायदा हुआ।
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