नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अवंता समूह की 678 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि संपत्ति जब्त कर ली। गौतम पर बैंकों से 2,435 करोड़ रुपये का लोन लेकर फंड की हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने कंपनी की हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड स्थित कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है. यह पहली बार नहीं है कि अवंता ग्रुप के चेयरमैन गौतम थापर पर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी का आरोप लगा है।
60 वर्षीय ने संगठन को एक विशाल कंपनी में बदलने और इसका नाम बदलकर अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेशेवर जीवन में उन्नति के साथ-साथ थापर ने कंपनी के रणनीतिक पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, उनका नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। आइए जानते हैं कौन हैं अवंता ग्रुप के मालिक गौतम थापर और ईडी ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं।
एक परिवार को विरासत में मिली कंपनी
गौतम थापर अवंता ग्रुप के प्रमोटर और सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह अपने दादा करम चंद थापर द्वारा 1919 में स्थापित पारिवारिक व्यवसाय की तीसरी पीढ़ी से संबंधित हैं। गौतम थापर ने अपनी शिक्षा दून स्कूल, देहरादून से प्राप्त की और स्नातक की उपाधि सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से प्राप्त की। बाद में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रैट इंस्टीट्यूट से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की।
वह 2006 में समूह के अध्यक्ष बने और 2007 में समूह का नाम बदलकर अवंता कर दिया। समूह की घाटे में चल रही कुछ कंपनियों को पुनर्जीवित करने के बाद वह पारिवारिक व्यवसाय के शीर्ष पर पहुंच गए और कॉर्पोरेट टर्नअराउंड विशेषज्ञ के रूप में जाने गए।
गौतम थापर की गिरफ्तारी
5 अगस्त, 2021 को गौतम थापर को 500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि गौतम थापर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।
यस बैंक को 466 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है
थापर को पहला झटका तब लगा जब उनके समूह की एक कंपनी अवंता रियल्टी ने 2017 में यस बैंक से 515 करोड़ रुपये उधार लिए। दो साल बाद लोन डिफॉल्ट हो गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुताबिक, उन पर यस बैंक को 466 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। तब से, थापर को कथित वित्तीय घोटालों, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोपों का सामना करना पड़ा है।
2019 में, कंपनी में ‘अनियमित लेनदेन’ के आरोपों के बाद, थापर को अवंता समूह के प्रमुख सीजी पावर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने उन्हें और कुछ अन्य अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से भी रोक दिया। वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच यस बैंक और इसके संस्थापक राणा कपूर के साथ उनके जुड़ाव और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की गई।
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पहले प्रकाशित: 16 अगस्त, 2024, 11:42 IST